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法定代表人變更董事會(huì)決議書篇一

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)： (注：明確表述所在市(區(qū))、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號(hào)碼、樓宇號(hào)碼。)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)會(huì)議

二、會(huì)議通知及股東到會(huì)情況：

公司于會(huì)議召開15日前(注：以公司章程規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn))通知了全體股東，出席本次股東會(huì)會(huì)議的股東為：張××、王××、李××，全體股東均已到會(huì)。

三、會(huì)議召集和主持情況：

本次股東會(huì)由原執(zhí)行董事 召集和主持。

四、股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：

(一)重新調(diào)整經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)人員。

1、免去 的公司執(zhí)行董事職務(wù)，選舉 為公司執(zhí)行董事。

2、免去 的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任 為公司經(jīng)理。(或者繼續(xù)聘任×××為公司經(jīng)理。)

(二)根據(jù)公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

(三)修改公司章程相關(guān)條款。(注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。)

(四)會(huì)議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù)。

出席會(huì)議的股東簽字、蓋章(注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。)：

張××

王××

李××

有限責(zé)任公司

年 月 日

法定代表人變更董事會(huì)決議書篇二

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，?昆明-----有限(責(zé)任)公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會(huì)。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、免除----公司執(zhí)行董事職務(wù);免除---公司監(jiān)事職務(wù);

二、選舉----為公司執(zhí)行董事，任期---年，屆滿可連選連任;選舉---為公司監(jiān)事，任期---年，屆滿可連選連任;

三、解聘---公司經(jīng)理職務(wù)，聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán);

四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事(或經(jīng)理)----為公司法定代表人;

五、同意對(duì)公司《章程》第—-條、第---條進(jìn)行修改;或：通過公司《章程修訂稿》;

六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》?；颍喝珯?quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

有限(責(zé)任)公司

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